Titolare effettivo

Informazioni sul servizio

A partire dal 10 ottobre 2023, è obbligatoria la comunicazione del TITOLARE EFFETTIVO al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Tale adempimento amministrativo è finalizzato a garantire la trasparenza per l'antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90 del 25/05/2017).

Il nostro servizio ti seguirà, come sempre, passo dopo passo nell'iter di adempimento amministrativo

Puoi approfittare del costo ridotto del servizio, in promozione fino al 10 Novembre 2023.

Chi deve adempiere?

Coloro che devono adempiere a questa comunicazione obbligatoria al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio includono:

• Imprese con personalità giuridica
• Persone giuridiche private
• Trust e istituti giuridici affini al Trust

Chi è il titolare effettivo di una società?

Il Titolare Effettivo di Società è la persona fisica (o le persone) che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1. Proprietà diretta

   Una persona fisica che possiede direttamente una partecipazione nel capitale sociale dell'impresa superiore al 25%.

2. Proprietà indiretta

   Una persona fisica che possiede indirettamente una partecipazione nel capitale sociale dell'impresa superiore al 25% attraverso il controllo di società controllate, società fiduciarie o imprese interposte.

3. Controllo Maggioritario nell'Assemblea dei Soci

   Una persona fisica che controlla un numero di voti maggiore o comunque dominante nell'assemblea ordinaria dei soci dell'impresa.

4. Vincoli Contrattuali Particolari

   Una persona fisica che, anche in assenza di quote di partecipazione dirette superiori al 25%, ha un'influenza dominante sull'impresa a causa dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare tale influenza.

Chi è il titolare effettivo di persone giuridiche private?

Il Titolare Effettivo di Persone Giuridiche Private è l'individuo che svolge ruoli cruciali all'interno di un'entità giuridica privata, ovvero la persona fisica (o le persone) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli all'interno di una persona giuridica privata

1. Fondatore (se in vita)

   Si riferisce alla persona fisica che ha inizialmente fondato la persona giuridica e che è ancora in vita. Il fondatore è colui che ha avviato il processo di costituzione della persona giuridica.

2. Beneficiario

   Rappresenta la persona fisica che trae vantaggio o beneficio dalle attività e dai beni della persona giuridica privata. Il beneficiario è chi ne trae profitto, a prescindere dalla sua partecipazione formale.

3. Titolare di Funzioni di Rappresentanza Legale, Direzione e Amministrazione

   Include la persona fisica che detiene ruoli chiave all'interno dell'organizzazione, come ad esempio la rappresentanza legale, la direzione o l'amministrazione. Queste figure hanno il potere decisionale e l'autorità nell'ambito dell'entità giuridica.

Chi è il titolare effettivo di Trust?

Il Titolare effettivo di Trust e Istituti Giuridici Affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli all'interno di un trust o di un istituto giuridico affine

1. Costituente

   Rappresenta la persona fisica che ha istituito o creato il trust e ne ha stabilito i termini e le condizioni iniziali.

2. Fiduciario

   Si riferisce alla persona fisica incaricata di amministrare e gestire il trust conformemente ai dettami e agli scopi stabiliti dal costituente. Il fiduciario è responsabile dell'amministrazione dei beni e della distribuzione degli stessi ai beneficiari.

3. Guardiano

   Indica la persona fisica designata per supervisionare e garantire l'adempimento degli obblighi del fiduciario e la corretta esecuzione del trust.

4. Beneficiario

   Rappresenta la persona fisica che ha diritto a ricevere i benefici o i proventi derivanti dal trust, secondo le disposizioni stabilite dal costituente.

5. Soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti

   Persona fisica che esercita il controllo diretto o indiretto sul trust o sui beni conferiti nel trust, utilizzando proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

Come si trasmette il titolare effettivo?

L'adempimento della trasmissione passa attraverso la comunicazione del Titolare Effettivo in modalità telematica.

L'istanza deve essere firmata digitalmente e tale firma deve provenire da:

• Almeno un amministratore dell'impresa (senza possibilità di delega o procura)
• Dal fondatore o da soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private
• Dal fiduciario, nel caso dei Trust

Modalità di consegna

Laddove la consegna non potrà avvenire elettronicamente, sarà nostra cura consegnarti ciò che acquisti nella fascia oraria indicataci in fase di registrazione.

In alternativa potrai ritirare la documentazione di persona presso la nostra sede di Roma - Via Carlo Cattaneo 26/A, senza alcun costo.

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